Crypto.com krijgt DNB-boete van 2,85 miljoen euro om niet registreren in NL

In dit artikel:

Cryptovalutaplatform Crypto.com heeft een boete van 2,85 miljoen euro ontvangen van De Nederlandsche Bank vanwege het niet melden bij de toezichthouder in Nederland, wat verplicht is sinds mei 2020. Dit registreren bij DNB is een vereiste als onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De boete, die op 2 oktober vorig jaar werd opgelegd, is nu pas bekendgemaakt. Vanwege het grote aantal klanten in Nederland, heeft DNB het boetebedrag verhoogd. Crypto.com had een concurrentievoordeel doordat ze geen heffingen hebben betaald en geen kosten hebben gemaakt voor naleving van de wet en toezicht door DNB. De overheid wil met de wet en registratieplicht toezicht houden op criminele geldstromen en bedrijven verplichten ongebruikelijke transacties te melden. Crypto.com heeft bezwaar aangetekend tegen de boete, terwijl eerder Coinbase en Binance ook boetes kregen van respectievelijk 3,3 miljoen euro voor het niet registreren.