Crypto.com krijgt DNB-boete van 2,85 miljoen euro om niet registeren in NL

In dit artikel:

Het bedrijf Crypto.com heeft een boete van 2,85 miljoen euro ontvangen van De Nederlandsche Bank omdat het zich niet heeft geregistreerd volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het niet melden bij de toezichthouder in Nederland resulteerde in de boete die op 2 oktober vorig jaar werd opgelegd en recentelijk bekend is gemaakt. De boete is verhoogd vanwege het grote aantal klanten dat Crypto.com in Nederland heeft, waardoor het bedrijf concurrentievoordeel had. Door registratie wil de overheid criminele geldstromen in de gaten houden en ongebruikelijke transacties monitoren. Crypto.com heeft bezwaar aangetekend tegen de boete, vergelijkbaar met Coinbase en Binance die eerder boetes ontvingen voor hetzelfde verzuim.